印度海得拉巴赛伯阿巴德警方近日通报，已对一名涉嫌通过虚假数字外汇及股票投资计划诈骗投资者670万卢比的女子立案调查。该案件依据《印度刑法典》（BNS）第316(2)条和第318(4)条，以及《泰伦加纳邦金融机构存款人保护法》第5条进行注册，行动系根据赛伯阿巴德警察专员于2026年3月10日发布的备忘录指令执行。
据报案人坎杜库里·雷万特（Kandukuri Revanth）陈述，他于2024年8月通过中间人结识了自称经营“M Trade Digital”公司的拉万尼亚·科尼德拉（Lavanya Konidela）。对方声称其公司位于海得拉巴马德哈普尔区的Sriram Tower，提供在线外汇和股票投资计划，承诺每月固定回报率为5%，外加3%的资本增值，并保证到期全额退还本金。
在轻信上述承诺后，雷万特及其家人投入了大量资金。其居住在英国的两位姐妹分别通过ICICI银行转账100万卢比，其父亲账户也转账470万卢比。总计在2024年8月至2025年3月期间，共有670万卢比被转入该诈骗账户。
诈骗者最初按月支付回报直至2025年3月，随后开始违约。尽管报案人多次催促，仅在2025年6月4日收到部分款项后，后续支付便彻底停止。雷万特指控对方不仅逃避联系，还威胁若其试图联系或上门，将对其提起虚假警察案件。
调查还显示，嫌疑人利用名为“MTrade Digital外汇交易基金管理服务”和“加密货币101亿俱乐部”的WhatsApp群组，发布虚假盈利更新和活动信息，以此吸引并误导更多投资者。警方表示，嫌疑人涉嫌采用相同模式诈骗多名受害者，目前案件正在进一步调查中。
印度近年来数字金融诈骗频发，此类“高回报”外汇盘常利用海外亲属转账制造资金流动假象，对中国出海企业而言，需警惕海外市场对虚假金融项目的监管漏洞，加强合规审查与风险预警机制。